Utrikes. USA har infört sanktioner mot det Georgienbaserade företaget SHPS Shelbit och dess ägare Siavash Kayvanpour. Enligt det amerikanska finansdepartementet har företaget deltagit i kryptovalutatransaktioner som kopplas till Irans revolutionsgarde (IRGC) och använts för att kringgå internationella sanktioner. Samtidigt uppger Georgiens centralbank att bolaget aldrig varit registrerat eller reglerat som leverantör av virtuella tillgångstjänster i landet och att dess företagsregistrering har upphört.
Sanktionerna offentliggjordes den 7 augusti av den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en del av ett större åtgärdspaket riktat mot kryptobörser och nätverk som enligt USA används för penningtvätt, sanktionsundandragande och stöd till Irans revolutionsgarde samt andra terroristgrupper. OFAC uppger att Kayvanpour, som är född i Iran och även har medborgarskap i Dominica och Afghanistan samt är bosatt i Förenade Arabemiraten, driver ett internationellt nätverk av företag inom digitala valutor.
Enligt OFAC har digitala plånböcker kopplade till revolutionsgardet överfört kryptotillgångar motsvarande mer än en miljon amerikanska dollar till Shelbit Exchange, medan över två miljoner dollar samtidigt ska ha förts från börsen till plånböcker som kopplas till IRGC. Myndigheten uppger även att adresser som kontrolleras av Kayvanpour överfört mer än två miljoner dollar i digitala tillgångar till den tidigare USA-sanktionerade iranska kryptobörsen Nobitex. Dessutom anklagas Shelbit för att ha tillhandahållit tjänster åt ett omfattande persiskspråkigt nätverk för onlinespel där kryptovalutor ska ha använts för penningtvätt.
Georgiens centralbank framhåller att SHPS Shelbit aldrig ansökt om registrering som leverantör av virtuella tillgångstjänster och därför inte stått under dess tillsyn. Banken betonar samtidigt att regelverket syftar till att förhindra att aktörer med koppling till olaglig verksamhet etablerar sig på den georgiska marknaden.
Källa: Civil.ge