Misstänkt miljardbedrägeri skakar råvaruhandeln – schweiziska företag berörs

Ekonomi. Ett omfattande misstänkt bedrägeri kring råvaruhandlaren Radiant World har fått följder för banker och råvarubolag i Schweiz. Företaget, med huvudverksamhet i Singapore och kontor i Genève, har på några år vuxit till en av världens största handlare med järnmalm.

Misstankarna gäller bland annat fakturor, kontrakt, fordringar och mejl som ska ha använts för att få finansiering från banker. Glencore uppger att bolaget funnit bevis för falska fakturor och kontrakt samt fabricerade mejl som utgetts för att komma från Glencore. Radiant World har förnekat oegentligheter.

Flera schweiziska aktörer finns i nätverket runt bolaget. Zürcher Kantonalbank ska enligt Bloomberg ha beviljat Radiant en kreditlina på omkring 100 miljoner dollar. Även Banque Cantonale de Genève, Arab Bank Switzerland och Nexent Bank Suisse har förekommit bland bolagets finansiärer.

Glencore, med säte i Schweiz, har avslutat sina affärer med Radiant och uppger att dess exponering ligger under 500 miljoner dollar. Även Vitol har uppgett att kontrakt som påstods vara undertecknade av företagets finanschef var falska.

En amerikansk fond har dessutom lämnat in en brottsanmälan i Genève med anklagelser om bedrägeri och penningtvätt kopplade till ett lån på 48,6 miljoner dollar. I Singapore har domstol satt Radiant World under tillfällig extern förvaltning för att misstankarna ska kunna utredas.

Samtidigt pågår en motsatt rättsprocess: Radiant World och närstående Sapphire Minmetals kräver omkring två miljarder dollar av Glencore och anklagar råvarujätten för bland annat bedrägeri och avtalsbrott. Glencore avvisar kraven som grundlösa.

Källor: Neue Zürcher Zeitung, Reuters och Bloomberg.